WWFT controles nu ook met digitale eID

Bijna een jaar geleden organiseerde we het evenement ‘Weg met het kopie paspoort’ op het Evidos kantoor in Haarlem. In de tussentijd hebben we bij Evidos hard doorgewerkt aan onze missie om het kopie paspoort verder terug te dringen, bijvoorbeeld door de introductie van online paspoort NFC validatie.

De gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn bepaalt in artikel 13 dat identificatie en verificatie van de cliënt moet plaatsvinden op basis van documenten, gegevens of informatie uit betrouwbare en onafhankelijke bron, met inbegrip van, voor zover beschikbaar, elektronische identificatiemiddelen. Die mogelijkheid wordt nu verankerd in artikel 4, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Een voldoende betrouwbaar identificatie-middel is een identificatiemiddel dat voldoet aan het betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ of ‘hoog’ als bedoeld in de eIDAS verordening.

Dit betekent dat bijvoorbeeld iDIN dus officieel gebruikt kan gaan worden als vervanging van een paspoort controle. Hierdoor kunnen vele organisaties die moeten voldoen aan de AML5 voortaan elektronisch identificatieproces met een e-ID zoals iDIN gebruiken om bijvoorbeeld nieuwe klanten te identificeren. Lees de hele publicatie van de Staatscourant hier: https://www.evidos.com/wp-content/uploads/2020/05/stcrt-2020-27198.pdf